СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Приложение 2

к протоколу заседания Совета директоров

АО «ГЕРМАНИЙ» № 11/2022 от « 18  » мая 2022 г.

Сообщение

о проведении общего собрания Акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ГЕРМАНИЙ»  (далее — Общество), место нахождения: РФ, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, стр.107)

 уведомляет Вас о созыве  годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование  акционеров.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:: 23 июня  2022 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 660123, РФ, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, стр.107

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании —    29 мая 2022 г (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об участии в качестве Учредителя в Ассоциации «Особо чистые вещества и материалы».

9. О вхождении в состав членов в Ассоциацию производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов».

10.  Избрание генерального директора Общества

11. Об одобрении крупной сделки, сумма которой превышает 50% балансовой стоимости активов Общества – Государственного контракта № 430-01.1-21/694857 от 18.10.2021 г. на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: Поликлиника в мкр. «Северный» г. Красноярска.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с  03 июня 2022 года по 23 июня 2022 года  включительно по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующему адресу: РФ, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, стр.107, АО «ГЕРМАНИЙ»

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 660123, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, стр.107, АО «ГЕРМАНИЙ»

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 23 июня 2021 года, 15 часов 00 минут (местное время) .

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров АО «ГЕРМАНИЙ»